福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月21日召开的第一届董事会第十九次集会会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第 三次姑且股东大会的议案》，如股东先对详细提案投票表决，通过深圳证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的时间为 2017 年 12 月 7日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 ；通过深圳证券生意业务 所互联网系统投票的详细时间为 2017 年 12 月 6 日 15:00 至 2017 年 12 月 7日 15:00 期间的任意时间。

则以总议案的表决意见为准，该股东署理人不必是本公司股东。

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者处事暗码”， 6. 集会会议的股权挂号日：2017 年 11月 30日(礼拜四) 7. 出席工具： (1) 在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人； 本次股东大会的股权挂号日为 2017 年 11 月 30 日，公司董事会抉择召开本次股东大会 3. 集会会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召开切合有关法令、行政 礼貌、部分规章、类型性文件、深圳证券生意业务所法则和公司章程等的划定，(介入网络投票时涉及详细操纵需要说明的内容和名目详见附件三) 六、备查文件 1．《第一届董事会第十九次集会会议决策》 2.《第一届监事会第十三次集会会议决策》 附件： 一、授权委托书 二、股东参会挂号表 三、介入网络投票的详细操纵流程特此通告，股东请具体填写《股东参会挂号表》(附件二)，代表本人(公司)出席福建永福电力设计股份有限公司 2017年第三次姑且股东大会， 5. 集会会议的召开方法：本次股东大会回收现场表决与网络投票相团结的方法召开，在“同意”、“阻挡”或“弃权”栏顶用“√”选择一项，青岛办公室装修， 传真请在 2017年 12月 5日前 17:00前送达公司董事会办公室， 责任编辑：cnfol001 ，经公司第一届董事会第十九次集会会议审议通过，再对详细提案投票表决。

没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，还该当提交署理人有效身份证件和股东授权委托书(附件一)。

法定 代表人出席集会会议的，该当持股票账户卡、本人身份证或其他能 够表白其身份的有效证件或证明；委托署理他人出席集会会议的， 2、委托人对某一审议事项的表决意见未作详细指示或对同一审议事项有两 项或多项指示的，可登录 在规按时间内通过深交所互联网投票系统举办投票，需凭据《深圳证券生意业务所投资者网络处事身份认证业务指引(2016年修订)》的划定治理身份认证， 提案 1和提案 2需经过出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权 的 2/3以上通过，多选无效，以第一次有效投票为准， 8.集会会议所在：福州市海西科技园高新大道 3号永福设计研发中心 311集会会议室， 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2017年 11月 21日 附件一： 授权委托书 福建永福电力设计股份有限公司： 兹全权委托 (先生/密斯)， 2.股东可以登录证券公司生意业务客户端通过生意业务系统投票，以第一次有效投票功效为准， 2.挂号时间：2017年 12月 5日上午 9:00-11：30， 股东对总议案与详细提案反复投票时。

(2)自然人股东亲自出席集会会议的， 2. 股东通过互联网投票系统举办网络投票，再对总议案投票表决， 五、介入网络投票的详细操纵流程 本次股东大会，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达沟通意见，北京办公室装修，现将详细事项通知如下： 一、召开集会会议的根基环境 1. 股东大会届次：2017年第三次姑且股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，股权挂号日挂号在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，与会人员的食宿与交通等用度自理 (2)出席现场集会会议的股东可能股东署理人请携带相关证件原件于集会会议开始前半小时内达到会场治理挂号手续，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00， (2) 公司董事、监事、高级打点人员； (3) 公司礼聘的状师 (4) 按拍照关礼貌该当出席股东大会的其他人员， 三、 提案编码 提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于改观公司注册成本及公司范例的议案》； √2.00 《关于修改公司章程>并授权治理工商改观挂号议案》 √ 3.00 《关于修改股东大集会会议事法则>的议案》 √ 4.00 《关于修改董事集会会议事法则>的议案》 √5.00 《关于利用部门闲置召募资金举办现金打点的议案》 √ 四、 集会会议挂号等事项 1. 挂号方法： (1)法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。

4. 集会会议召开的日期、时间： (1) 现场集会会议召开时间：2017年 12月 7日 14:30 (2) 网络投票时间：2017年 12月 6日至 2017年 12 月 7日个中，公司将向股东提供网络投票平台， 来信请寄：福建省福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有 限公司董事会办公室，并对以下事项代为行使表决权： 提案编码 提案名称 备注 同意 阻挡 弃权该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于改观公司注册成本及公司范例的议案》； √2.00 《关于修改公司章程>并授权治理工商改观挂号议案》 √3.00 《关于修改股东大集会会议事法则>的议案》 √4.00 《关于修改董事集会会议事法则>的议案》 √5.00 《关于利用部门闲置召募资金举办现金打点的议案》 √ 署理期限：自委托日起至福建永福电力设计股份有限公司 2017年第三次姑且股东大会集会会议闭会止，竣事时间为 2017年 12月 7日(现场股东大会竣事当日) 下午 3：00，于股权挂号日下午收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，受托人有权按自已的意思抉择对该事项举办投票表决，详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则指引栏目查阅，股东可以通过深交所生意业务系统和互联网投票系统()介入投票， 3、《授权委托书》复印件或按以上名目廉价均有效；法人股东委托须加盖公章。

二、 集会会议审议事项 1.《关于改观公司注册成本及公司范例的议案》； 2.《关于修改公司章程>并授权治理工商改观挂号议案》 3.《关于修改股东大集会会议事法则>的议案》 4.《关于修改董事集会会议事法则>的议案》 5.《关于利用部门闲置召募资金举办现金打点的议案》本次集会会议审议的提案由公司第一届董事会第十九次集会会议及第一届监事会第 十三次集会会议审议通事后提交，下午 14:00-17:00 3.挂号所在：福建省福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室 4.接洽方法 (1)接洽人：卢庆议 接洽电话：0591-86124969 传真：0591-86124969 邮箱：yfdb@fjyongfu.com 5.其他留意事项 (1)本次股东大会为期半天，。

证券代码：300712 证券简称:永福股份 通告编号：2017-008 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2017 年第三次姑且股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整， 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方法，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准， 三. 通过深交所互联网投票系统投票的措施1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 6 日(现场股东大会召开前一日)下午 3：00， 对付非累积投票提案，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托署理人出席集会会议的， 时 间： 年 月 日 附件二： 福建永福电力设计股份有限公司 2017 年第三次姑且股东大会参会股东挂号表 姓名或名称： 证件号码： 股东账号： 持股数： 接洽电话： 电子邮箱： 接洽地点： 邮编： 是否本人介入： 备注： 附件三： 介入网络投票的详细操纵流程 一． 网络投票的措施 1. 投票代码：365712， 二. 通过深交所生意业务系统投票的措施 1.投票时间：2017 年 12 月 7 日的生意业务时间，法定代表人需签字，署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件一)，同一表决权呈现反复投票表决的， (3)异地股东可回收信函或传真的方法挂号， 3. 股东按照获取的处事暗码或数字证书，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的相关通告或文件， (1) 现场表决：股东本人出席现场集会会议可能通过授权委托书委托他人出席现场集会会议； (2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联 网投票系统()向全体股东提供网络形式 的投票平台， 3.股东对总议案举办投票， 委托人名称(签名或盖印)： 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数量及持股性质: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 1、各选项中，以便挂号确认，抉择于2017年12月7日召开公司2017年第三次姑且股东大会，邮编：350108(信封请注明“股东大会”字样)，不填暗示弃权，并可以以书面形式委托署理人出席集会会议和介入表决，投票简称：永福投票 2. 填报表决意见或选举票数，填报表决意见：同意、阻挡、弃权。